律师热线:137-3877-8655
当前位置:首页  >  经典案例  >  内容详情 返回上一页
何为洗钱罪?家属涉嫌洗钱罪咋办?可否取保?如何辩护洗钱罪判多久量刑
发布时间:2024-07-02 11:58:55    浏览数:20  次    文章来源:本站

何为洗钱罪?家属涉嫌洗钱罪咋办?可否取保?如何辩护洗钱罪判多久量刑

 

自洗钱犯罪应当严格把握,并不是所有的自洗钱行为都构成洗钱罪。洗钱罪行为本质在于掩饰、隐瞒上游七大类犯罪所得及其收益的来源和性质。洗钱罪的辩护可以从保护法益、行为方式、主观要件、罪数、罪量、主体以及上游犯罪的特定范围方面展开。

 

 

洗钱罪的构成要件主要包括:

行为对象:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。12

行为方式:掩饰、隐瞒上述犯罪所得及其收益的来源和性质。具体行为包括提供资金帐户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转帐或者其他支付结算方式转移资金,跨境转移资产等。1

行为主体:既可以是实施上游犯罪的行为人(自洗钱),也可以是上游犯罪行为人以外的其他人(他洗钱)。4

主观方面:明知是上游犯罪的所得及其收益,而故意掩饰、隐瞒。

*洗钱罪的立案标准**通常涉及洗钱数额、洗钱行为的具体情节等因素。例如,《办理洗钱意见》规定了“情节严重”的数额标准,如洗钱数额在十万元以上,或洗钱数额在五万元以上并具有特定情形,这些都可能构成洗钱罪的立案标准。

入罪门槛不清晰。在上游犯罪为毒品犯罪的洗钱案件中最低400元即可定罪,这是因为贩卖毒品罪只要贩卖即构罪。没有数额标准。而在破坏金融管理秩序及金融诈骗类洗钱案件中,最低入罪金额为3.5万元;在贪污贿赂类洗钱案件中,最低入罪金额为3.75万元;在走私类洗钱案件中,最低入罪金额为18万元

取保缓刑适用高

 

*洗钱罪的量刑**会根据洗钱的金额、情节严重程度、行为人的主观恶性等因素进行综合考量。量刑可能包括有期徒刑、拘役以及罚金等。

 

量刑标准

有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十 以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

  (1)提供资金帐户的;

  (2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  (3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

  (4)协助将资金汇往境外的;

  (5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

 

我是温州崔波律师,每天都在思考,每天都有感悟,每天都在用心记录生活。

唯有专业,才会有最好的辩护;唯有认真,才会有最好的律师。

 

来源:如有侵权,通知立即删除,联系崔律师13738778655    加微信法律咨询:cuibo13738778655

 

 




【版权声明】凡本网站注明"来源”或“转自”的文章,版权归原作者及原出处所有,仅供大家学习参考,若来源标注错误或侵犯到您的权利,烦请告知,我们将立即删除